El sujeto tenía numerosos certificados de nacimiento y defunción de cubanos vivos y españoles fallecidos, así como más de 50 pasaportes de ciudadanos de la Isla.
Entre el 1 de enero de 2020 y el 12 de julio de 2023, Margelys Moreira Pino pagó más de 15.600 dólares en sobornos que habrían resultado en más de 100.000 dólares en indemnizaciones.
Entre finales de 2023 y junio de 2024, las involucradas cometieron más de 15 hechos similares, asociados a falsas compraventas de divisas.
Un migrante de Uzbekistán habría engañado a 36 cubanos, después de ofrecerles un trabajo en una escuela en Moscú.
Vladislav Kosintsev estuvo prófugo desde 2022, tras recibir una subvención de 17 millones de rublos para su empresa.
Ariel Núñez-Finalet es condenado en Miami a 36 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada, y a la restitución de casi dos millones de dólares.
Es estatal Banco de Crédito y Comercio rechaza cualquier responsabilidad.
Los estafadores vendían como promedio entre 800 y 1.500 dólares falsos, a precios que oscilaban entre los 160 y 170 pesos cubanos por unidad.
Al menos cinco familias acusan al cubano de estafarlas con tratamientos costosos.
Un funcionario del Banco de Crédito y Comercio local reconoce la existencia de un mercado informal de divisas.
La sede diplomática aclara que los sitios oficiales del Gobierno canadiense no cobran nada antes de procesar una solicitud.
'Todo indica que son virus que han sido descargados en el móvil del cliente', dice una funcionaria del monopolio estatal cubano.
Dice que los fraudes se han concretado al realizar transferencias de efectivo a personas desconocidas y con perfiles falsos en redes sociales.
El empresario había sido dado por desaparecido el fin de semana en Antigua y Barbuda, donde residía desde 2018.
'Las operaciones que realizan estos esquemas poseen escasa o nula transparencia', dice la entidad estatal y aconseja a los cubanos 'no involucrarse'.
'Hay que tener mucha labia, saber cómo entrarle a la gente y no ahuyentarla', dice un cubano que se dedica a esa actividad. 'Pejeador profesional no es cualquiera'.
La Asociación Nacional de Actores de Cuba avisa a las profesionales del gremio el peligro que entraña entregar imágenes e información a personas que actúan desde perfiles falsos.
El juego, que en realidad es un timo, se basa en una lógica piramidal conocida como 'esquema de Ponzi'.
'Lo que fastidia es que necesitamos estar conectados y solo hay un medio', lamenta la periodista.
La periodista logra que el monopolio cubano la atienda. He aquí la explicación para la 'desaparición' de sus datos.
