Relaciones Cuba-EEUU
EEUU extiende el periodo por el que serán delitos las violaciones del embargo a La Habana
DDCWashington 2'Otra razón para evitar hacer negocios en Cuba', dice el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba.
Relaciones Cuba-EEUU
EEUU multa a un banco privado suizo por tramitar millones de dólares para clientes de Cuba
DDCWashington 9El grupo bancario privado suizo EFG International AG procesó 727 transacciones, por un total de 29.939.701 dólares, a nombre de clientes de la Isla.
Relaciones Cuba-EEUU
La mayor bolsa de criptomonedas del mundo, multada por la OFAC por hacer transacciones con Cuba
DDCWashington 2La empresa ejecutó operaciones por 1.535.225 dólares en moneda virtual y productos de futuros entre EEUU y Cuba durante los pasados cinco años.
Relaciones Cuba-EEUU
EEUU multa con más de 200.000 dólares a una empresa que tramitó pagos con tarjetas en Cuba
DDCWashington 4DaVinci Payments, empresa de servicios financieros y pagos con sede en Illinois, reconoce que tramitó pagos a clientes en la Isla.
remesas
El Gobierno de EEUU detalla las formas de enviar remesas a Cuba mediante pagos digitales
DDCWashington 2Estas transacciones son posibles siempre que no se salten las regulaciones vigentes y no involucren a entidades sancionadas por el Departamento de Estado.
embargo
Una compañía suiza recibe una multa por violar el embargo de EEUU a La Habana
DDCMadrid 1CA Indosuez Switzerland S.A. tendrá que pagar más de 720.000 dólares por operar cuentas bancarias y de valores en nombre de clientes individuales en jurisdicciones sancionadas.
Relaciones Cuba-EE.UU
Dos compañías estadounidenses acuerdan pagar multas por comprar explosivos de origen cubano
DDCWashingtonChisu International Corporation adquirió explosivos y accesorios a una empresa de Cuba y no reveló voluntariamente la violación cometida.
Tribunales
Airbnb paga casi 100.000 dólares de multa por violar el embargo de EEUU a La Habana
DDCMadrid 8Entre 2016 y 2020 los ingresos mensuales de Airbnb en Cuba oscilaron entre los cuatro y los diez millones de dólares.
Relaciones Cuba-EEUU
Washington multa a una compañía de pagos en criptomoneda por violar el embargo a La Habana
DDCWashington 2BitPay tiene que pagar más de medio millón de dólares al Departamento del Tesoro de EEUU por procesar pagos desde Cuba.
política
Washington multa a General Electric por violar el embargo a La Habana
DDCLa HabanaLa suma total podría haber sido superior, pero la OFAC consideró que la propia compañía divulgó las presuntas infracciones.
Relaciones Cuba-EEUU
EEUU limitará a partir de octubre los envíos de remesas a Cuba
DDCWashingtonTambién prohíbe las transacciones bancarias con la Isla a través de instituciones de terceros países.
Venezuela
Mastercard suspende las tarjetas de crédito a militares venezolanos
AgenciasCaracasLas sanciones de EEUU dejan sin el servicio también al banco estatal agrícola BAV.
Relaciones Cuba-EEUU
EEUU multa a Expedia y otras empresas por tramitar viajes a Cuba
DDCWashingtonEsas firmas de viajes habrían violado las sanciones de EEUU.
Política
EEUU sanciona a una empresa británica de prospección petrolífera por violar el embargo a Cuba
AgenciasLondresEl acuerdo le permite 'liquidar la posible responsabilidad civil por siete aparentes violaciones'.
Política
Washington: el acuerdo entre MLB y la Federación Cubana de Béisbol viola el embargo a Cuba
DDCWashingtonLa OFAC advierte a MLB que 'los pagos a la Federación Cubana de Béisbol' son 'un pago al Gobierno cubano'.
Nicaragua
EEUU sanciona a Rosario Murillo por corrupción
AgenciasWashingtonTambién sancionan a su asesor Néstor Moncada, que encubrió el abuso sexual de Daniel Ortega a un menor.
Política
JPMorgan pagará una multa superior a los cinco millones por violar las sanciones a Cuba e Irán
AgenciasWashingtonLa institución cometió 87 violaciones aparentes de las Regulaciones de Control de Activos de Cuba, según la OFAC.
Relaciones Cuba-EEUU
La OFAC multa a American Express por violar el embargo
DDCWashingtonEntre 2009 y 2014, clientes corporativos realizaron 1.818 transacciones con sus tarjetas en Cuba.
Política
La OFAC elimina de su lista de bloqueos más de 4.000 dominios web vinculados con Cuba
DDCWashingtonA John Kavulich este le parece 'un movimiento sorpresivo' de Washington.
POLÍTICA
La OFAC multa a una ONG y un banco canadiense por violar el embargo
DDCWashingtonLa Alianza para una Política Responsable hacia Cuba y el Toronto Dominion tendrán que pagar 10.000 y 955.750 dólares respectivamente.