Estas transacciones son posibles siempre que no se salten las regulaciones vigentes y no involucren a entidades sancionadas por el Departamento de Estado.
CA Indosuez Switzerland S.A. tendrá que pagar más de 720.000 dólares por operar cuentas bancarias y de valores en nombre de clientes individuales en jurisdicciones sancionadas.
Chisu International Corporation adquirió explosivos y accesorios a una empresa de Cuba y no reveló voluntariamente la violación cometida.
Entre 2016 y 2020 los ingresos mensuales de Airbnb en Cuba oscilaron entre los cuatro y los diez millones de dólares.
BitPay tiene que pagar más de medio millón de dólares al Departamento del Tesoro de EEUU por procesar pagos desde Cuba.
La suma total podría haber sido superior, pero la OFAC consideró que la propia compañía divulgó las presuntas infracciones.
También prohíbe las transacciones bancarias con la Isla a través de instituciones de terceros países.
Las sanciones de EEUU dejan sin el servicio también al banco estatal agrícola BAV.
Esas firmas de viajes habrían violado las sanciones de EEUU.
El acuerdo le permite 'liquidar la posible responsabilidad civil por siete aparentes violaciones'.
La OFAC advierte a MLB que 'los pagos a la Federación Cubana de Béisbol' son 'un pago al Gobierno cubano'.
También sancionan a su asesor Néstor Moncada, que encubrió el abuso sexual de Daniel Ortega a un menor.
La institución cometió 87 violaciones aparentes de las Regulaciones de Control de Activos de Cuba, según la OFAC.
Entre 2009 y 2014, clientes corporativos realizaron 1.818 transacciones con sus tarjetas en Cuba.
A John Kavulich este le parece 'un movimiento sorpresivo' de Washington.
La Alianza para una Política Responsable hacia Cuba y el Toronto Dominion tendrán que pagar 10.000 y 955.750 dólares respectivamente.
