
Washington multa a General Electric por violar el embargo a La Habana
DDCLa HabanaLa suma total podría haber sido superior, pero la OFAC consideró que la propia compañía divulgó las presuntas infracciones.
La suma total podría haber sido superior, pero la OFAC consideró que la propia compañía divulgó las presuntas infracciones.
También prohíbe las transacciones bancarias con la Isla a través de instituciones de terceros países.
Las sanciones de EEUU dejan sin el servicio también al banco estatal agrícola BAV.
Esas firmas de viajes habrían violado las sanciones de EEUU.
El acuerdo le permite 'liquidar la posible responsabilidad civil por siete aparentes violaciones'.
La OFAC advierte a MLB que 'los pagos a la Federación Cubana de Béisbol' son 'un pago al Gobierno cubano'.
También sancionan a su asesor Néstor Moncada, que encubrió el abuso sexual de Daniel Ortega a un menor.
La institución cometió 87 violaciones aparentes de las Regulaciones de Control de Activos de Cuba, según la OFAC.
Entre 2009 y 2014, clientes corporativos realizaron 1.818 transacciones con sus tarjetas en Cuba.
A John Kavulich este le parece 'un movimiento sorpresivo' de Washington.