La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos llegó a un acuerdo con la empresa logística estadounidense Key Holding, LLC para que esta pague una multa de 608.825 dólares por violar el embargo de Washington contra La Habana.
De acuerdo con la medida oficial, la subsidiaria colombiana de esa firma organizó envíos no autorizados desde ese país suramericano a Cuba, lo que dio lugar a acciones regulatorias y reformas de cumplimiento de las sanciones.
Key Holding, con sede en Delaware, acordó con la OFAC pagar la multa para resolver presuntas violaciones de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Cuba.
El acuerdo se produjo tras una investigación de la OFAC sobre envíos organizados por la filial colombiana de Key Holding entre 2022 y 2023. En ese periodo, la empresa despachó 36 cargamentos de Colombia a la Isla por un valor de 3.056.264 dólares.
Las cargas pertenecían a 13 suministradores de Colombia, España, China y Panamá. 33 de los cargamentos consistieron en "productos alimenticios que no eran elegibles para obtener una licencia de la OFAC", señala el documento.
"Tres de los envíos fueron de componentes de maquinaria para pozos petroleros relacionados con la seguridad, toallas y picadoras de forraje eléctricas. El aceite relacionado con la seguridad y los componentes de la maquinaria de pozos se enviaron a través de Comercial Cupet S.A., una empresa de propiedad mayoritaria del Gobierno cubano autorizada para manejar importaciones de maquinaria petrolera", añade la OFAC.
La casa matriz de Key Holding en EEUU no supo de los envíos hasta enero de 2024, mientras que la subsidiaria colombiana de la firma desconocía estar bajo las regulaciones del embargo contra La Habana.
La OFAC determinó que hubo agravantes en las operaciones. Entre ellas, que Key Colombia y Key Holding EEUU "no ejercieron la debida cautela ni cuidaron sus obligaciones de cumplimiento de sanciones cuando Key Colombia continuó manejando la logística para envíos desde Suramérica a Cuba, sin abordar cambios en su titularidad", lo cual "sometió a Key Colombia a la jurisdicción de sanciones de Estados Unidos".
Además, enfatiza el documento oficial, "Key Colombia sabía, y Key Holding EEUU tenía motivos para saberlo, que las transacciones estaban ocurriendo".
"Aunque no es una empresa grande, el negocio de Key Holding EEUU, como empresa con sede en EEUU, propietario de Key Colombia y como agente de carga internacional con operaciones en Colombia, merecía especial cuidado y atención a las sanciones estadounidenses", subraya.
Pero la entidad del Departamento del Tesoro admitió como atenuantes que Key Holding y sus subsidiarias "no han recibido una notificación de penalización o una conclusión de violación de la OFAC en los cinco años anteriores a la fecha más temprana de las transacciones que dan lugar a las violaciones aparentes", que "la gran mayoría de los envíos fueron de productos de consumo benignos", y que, tras detectar las violaciones del embargo, la empresa "dejó de aceptar pedidos de envíos a Cuba".
Las acciones de la compañía ayudaron a evitar una posible multa máxima de más de cuatro millones de dólares.
Las sanciones del embargo de Washington contra La Habana incluyen una estrecha vigilancia de las operaciones de sus firmas y subsidiarias en sus negocios con Cuba. La ignorancia de los requisitos de cumplimiento no protege a las empresas de tener que acatar las medidas.
La economía de Cuba está como iglesia abandonada: no tiene cura.😀😃😄
Todo aquel que sea cómplice y ayude al regimen vitalicio de la familia Castro, y a la banda terrorista del MININT a obtener ganancias que les permitan comprar alambre de púas para subyugar a los mulatos en la plantación Cuba, debe pagar un precio, los Estados Juntos son el único amigo que tiene Liborio ante estos miserables explotadores.
https://www.youtube.com/wat…
Creo que no pasará nada, creo que nos veremos aquí dentro de 4 años con los especiales de Cuballama, los paquetes de Cubamax y los uniformes de pionero de las tiendas de Miami. Con Sandro Castro burlándose de todos nosotros, con el barquito de arroz entrando al puerto de Santiago, con los presos de conciencia asesinados en las cárceles, con los que van de visita a rentar el carro y exhibirse por el barrio. Cuba está ahí como una especie de lección para el resto de Latinoamérica y EU jamás va a mover un dedo para cambiarlo.
Y por qué el agente naranja pelusa de maíz albino Trum-P-utin no hace nada contra cuballama, Dimecuba, cubamax, Hugo Cancio y muchos mas?
Porque son propiedad de los hijos de la cúpula castrista. Si las cierran, crece el descontento con el mesias anaranjado y pierde los votos de los gusanos rojos, los cuales padecen del síndrome de Estocolmo.
La misma claria subnormal comenta y se reafirma con otro perfil, pero lo bueno es que el malvado Trump sigue dándoles patadas por el culo a estos cederistas odiadores del imperio, y mañana en el Día de la Independencia de EEUU va firmar el bill que les apretará las tuercas a esa lacra vaga e inútil.
Perseverante, ten paciencia, esto es solo el comienzo, ya caerán CubaMax, ÑoQueBarato...
¡Bingo! Ese Trump es mi presidente.
Para besar un cv!0 gordo anaranjado y arrugado no hay que esperar estas noticias.
Este caso estaba en investigación desde Abril del 2024 cuando la momia Biden aún era presidente.
Infórmate mas antes de salir a berrear consignas de carneros domesticado:
https://ofac.treasury.gov/m…
Señor Pascual, Usted no sabe nada de lógica trumpista: Si es bueno y conviene es gracias a Trump, si es malo la culpa es de Sleepy Joe, Quemala y Obemba.
Retrasado, y tu de que sabes, además de repetir idioteces con diferentes perfiles.