La Policía Nacional española desarticuló una red criminal que defraudó cerca de siete millones de euros en ayudas públicas y que utilizó a Cuba como uno de los destinos para el blanqueo de capitales, según confirmaron fuentes oficiales tras la operación denominada Rapax.
La investigación, iniciada en Sevilla a partir de una denuncia del Ministerio de Industria, permitió detectar un complejo entramado empresarial creado para desviar fondos del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus), un mecanismo estatal destinado a financiar proyectos productivos, publicó El Correo.
De acuerdo con la información difundida por la Policía, los responsables del fraude crearon más de 15 empresas pantalla, tanto en España como en el extranjero, para simular inversiones inexistentes y ocultar el rastro del dinero. Entre los países utilizados para dar apariencia de legalidad a los fondos figuran Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba.
Las autoridades españolas no han detallado el destino final del dinero enviado a Cuba, donde la opacidad financiera, la falta de controles efectivos y la dependencia de divisas externas son la norma.
Según la investigación, los implicados presentaron documentación falsa y proyectos industriales inexistentes para acceder a dos préstamos públicos millonarios. Las empresas beneficiarias, aunque formalmente independientes, estaban conectadas entre sí y controladas por las mismas personas.
Una vez recibido el dinero, los fondos fueron canalizados a través de una red societaria diseñada para dificultar su rastreo. Parte del capital acabó moviéndose fuera de España, incluyendo operaciones vinculadas a Cuba.
Según recogieron EFE y el diario 20Minutos, la operación culminó con cinco personas detenidas, 48 cuentas bancarias bloqueadas, tres registros en Cádiz (Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María), más de 80.000 euros en efectivo incautados y numerosa documentación y dispositivos electrónicos bajo análisis.
Entre los arrestados figuran los presuntos cabecillas de la trama y varios familiares que actuaban como testaferros. La Policía Nacional ha confirmado que la operación sigue abierta.
A lo mejor la mano pachona de Ignacio Giménez está detrás de todo este entramado.
El dinero "desapareció" en las cuentas de GAESA ,si de verdad España quiere presionar,solo tiene consficar unas cuantas propiedades y cerrar varios bufetes de abogados de apellidos cercanos a la nomenclatura.....
tal cual, se hacen los "chivos locos"
TODO ESTO ES MENTIRA.TENEMOS QUE ESPERAR el "HONORABLE INFORME" de parte de las MIRRINGUITAS CHIVATONAS G2STAPO MININT UCI Clavelito y So-PAPO Weston ... los"HONORABLES" informes de ellas son LOS ÚNICOS QUE TIENEN SIEMPRE TODA LA VERDAD.
Todavía el coronel de la G2stapo no les ha dado "Orientaciones" sobre esto.
Mascara, ¡Mira que casualidad, uno es cura y el otro médico, igual que Camilo Torres y el Che!
😀😀😀
Te perdono por la pifia, pero te aclaro que presbítero no es lo mismo que cura.
Por otra parte, el sacerdote Torres durante su vida combinó el catolicismo con el marxismo y las balas, mientras que en mi caso he combinado la fe católica con el estudio de la relación existente entre el cerebro y la conducta humana, siempre eligiendo la paz.
😇😇😇
Ja, ja, ja....asi es.
Pórtate bien.
😇😇😇