La Comisión de Fiscalización del Congreso de Ecuador aprobó con cinco de siete votos un informe sobre el sistema de corrupción que Álex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro que está siendo juzgado en Estados Unidos, montó en ese país durante el Gobierno de Rafael Correa, informó el medio argentino Infobae.
El documento concluye que hubo irregularidades en el uso del sistema de compensación SUCRE, que habría servido para lavar dinero de la corrupción en Venezuela a través de exportaciones ficticias para la construcción de la vivienda popular en ese país. Las transacciones se realizaron a través de la filial ecuatoriana de Fondo Global de Construcciones (Foglocons), empresa de Saab, agregó la citada fuente.
El documento da indicios de que la campaña de reelección en 2013 del ex presidente Rafael Correa pudo ser financiada con dinero proveniente de las exportaciones ficticias de la empresa de Saab. El presunto testaferro habría lavado dinero a través de la conversión de bolívares a dólares como supuestos pagos de materiales de construcción.
El dinero lavado por Saab se habría depositado en cuentas en paraísos fiscales y en Estados Unidos, por ello en las recomendaciones de la comisión se establece que "se remita el presente informe a la Justicia de Norteamérica, a fin de que en el ámbito de sus competencias investigue el sistema SUCRE que se utilizó como un mecanismo para lavar dinero que sería transferido a cuentas en los Estados Unidos de América".
La Comisión de Fiscalización del Congreso de Ecuador también recomendó enviar el informe a las Fiscalías de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador.
"El poder político y las decisiones tomadas por los presidentes de ese entonces de la República Bolivariana de Venezuela (Hugo Chávez) y de la República del Ecuador (Rafael Correa), viabilizaron y otorgaron opacidad en la ejecución de todos los actos contrarios a la ley como el lavado de activos, el mismo delito por el que Saab es investigado en Estados Unidos. Se identifica una posible red de corrupción política de carácter transnacional, no solo contra la República del Ecuador, sino también contra la propia República Bolivariana de Venezuela", señaló el texto aprobado.
Además, apuntó como cómplices a los presidentes de Ecuador y Venezuela que gobernaron entre 2010 y 2014: "Con este informe se presume la existencia de todo un aparataje debidamente estructurado desde el poder político que representaban los presidentes a la época de la República del Ecuador Rafael Correa Delgado y de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías, y Nicolás Maduro Moro", agregó Infobae.
Saab habría utilizado al sistema de compensación de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) para lavar dinero a través del pago por exportaciones ficticias o subvaloradas entre Ecuador y Venezuela. Saab habría lavado dinero durante el Gobierno de Rafael Correa, quien fue sentenciado por actos de corrupción y está prófugo.
El Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), conocido como la moneda virtual del ALBA, es un mecanismo monetario que tenía como propósito la canalización de pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus países miembros: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. El sistema, creado en el ALBA, se basa en la utilización de una moneda virtual para el registro de las operaciones exclusivamente entre los bancos centrales, en tanto que la liquidación local –pagos a exportadores y cobros a importadores– se efectúa con las respectivas monedas nacionales de los países miembros, explicó Infobae.
Según el portal Periodismo de Investigación, la trama de corrupción de Saab habría ayudado a lavar 2.000 millones de dólares entre los Gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa. El dinero que entraba al Banco Central de Venezuela como pago a los exportadores ecuatorianos se transformaba en "sucres" multiplicando exponencialmente el valor original en dólares. Luego esos "sucres" eran transferidos sin supervisión internacional al Banco Central del Ecuador que los transformaba nuevamente en dólares. Después de esa conversión, el Banco Central del Ecuador depositaba el dinero en las cuentas de los exportadores, quienes enviaban contenedores vacíos a Venezuela y repartían el dinero entre los funcionarios involucrados en operaciones con paraísos fiscales.
A partir de documentos oficiales y de prensa, así como testimonios recopilados, el informe dice que Alex Naim Saab Morán tejió una "gran red" con su holding de empresas lideradas por Foglocons, junto con los señores Álvaro Pulido Vargas –socio de Saab–, Luis Eduardo Sánchez Yánez –socio de Foglocons Ecuador–, Jaime Sánchez Yánez –asesor de Correa, hombre de confianza de Chávez y hermano de un socio de Foglocons Ecuador, señaló Infobae.
Según la comisión legislativa ecuatoriana, Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas "tendrían redes con el narcotráfico internacional" que habrían operado con el sistema SUCRE. El informe indica que el entonces fiscal general del Ecuador, Galo Chiriboga, y el entonces gerente del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, a pesar de conocer sobre esos nexos, no hicieron nada, por ello: "El crimen organizado transnacional opera, en absoluta libertad frente a la ausencia deliberada de acciones y controles", apuntó el informe.
"Desde Venezuela se financia y se da apoyo político a grupos que defienden valores antidemocráticos"
El opositor de Venezuela Julio Borges instó a los países latinoamericanos a no subestimar "la amenaza que significa (Nicolás) Maduro", luego de que el Parlamento de Ecuador anunciara que enviará a las fiscalías de cinco países la investigación de un caso de corrupción que involucra a Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro, informó la agencia española EFE.
"La región no puede subestimar la amenaza que significa Maduro y su régimen; desde Venezuela se financia y se da apoyo político a grupos que defienden valores antidemocráticos", dijo Borges en Twitter.
Borges dijo que el informe de Ecuador confirma que "el SUCRE no fue un mecanismo de integración, sino un instrumento más al servicio de la corrupción y el crimen organizado de la dictadura y sus aliados políticos".
"La corrupción de Maduro y su testaferro Alex Saab es tan dantesca que ha penetrado democracias de la región como Ecuador, contribuyendo a que proyectos políticos autoritarios se fortalezcan o lleguen al poder", agregó Borges.
Alex Saab, de 49 años, fue extraditado a EEUU en octubre desde Cabo Verde, donde fue detenido el año pasado a raíz de una orden de captura internacional pedida por la Justicia estadounidense. El empresario enfrenta en una corte de Miami un cargo de conspiración por cometer lavado de dinero, del que se declaró "no culpable" el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes, reseñó EFE.
