La empresa Tabacalera S.L.U., el distribuidor exclusivo del monopolio cubano Habanos S.A. para España, exceptuando Canarias, ha sufrido la congelación de sus cuentas bancarias como consecuencias de las sanciones de la Unión Europea contra los negocios del empresario chino camboyano Chen Zhi, preso en China.
Según un reporte del medio especializado L' Amateur de cigare, Tabacalera se encuentra operando bajo la estrecha vigilancia del Estado español. Ello redunda en que todo pago realizado por la firma debe ahora contar con la aprobación previa de la Secretaría General del Tesoro del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ibérico.
De acuerdo con la información filtrada por la publicación especializada, la firma comunicó desde principios de agosto a sus empleados que la congelación de las cuentas bancarias fue la consecuencia más grave de las sanciones decididas por la Unión Europea contra Zhi el 30 de julio.
Comunicados internos habrían señalado que la actual tutela por parte del Estado "provocará retrasos en ciertos procedimientos y pagos, en particular salarios. Una comunicación posterior, esta vez de recursos humanos, confirma que efectivamente se ha producido un retraso en el pago de los salarios: la empresa anuncia que ha obtenido las autorizaciones necesarias del Tesoro para liberar los pagos y pide disculpas a los empleados por las molestias causadas", indicó L' Amateur de cigare.
Fuentes internas citadas en el reporte señalaron que el banco ING España terminó su relación comercial con Tabacalera a finales de 2025, luego de conocerse las sanciones estadounidenses y británicas contra los negocios de Chen Zhi.
El vínculo societario de Habanos S.A. y Tabacalera funciona como una empresa mixta. Según la página oficial del monopolio cubano, Habanos S.A. tiene una participación al 50% de Cubatabaco e ITI Cigars, S.L., creada en 2000 para comercializar internacionalmente los puros cubanos y otros productos asociados a las marcas tabacaleras de la Isla.
Tabacalera S.L.U. ha sido el socio 50/50 del régimen cubano en Habanos S.A. desde la adquisición en 2020 del negocio de puros premium de Imperial Brands. A su vez, es propiedad al 100% de una cadena de empresas pantalla asiáticas, de las cuales Chen Zhi, a través de la firma Simply Advanced Limited, controlaba indirectamente el 57,1%.
El mercado doméstico de España fue el segundo mayor de Habanos S.A. en 2024, solo por detrás de China.
Antes de las sanciones europeas, Tabacalera ya estaba sufriendo problemas bancarios derivados de las sanciones estadounidenses y británicas contra Chen Zhi. En marzo se informó que la firma española había perdido acceso a financiación bancaria a corto plazo. La propia empresa había iniciado en febrero un procedimiento de preconcurso para proteger sus relaciones bancarias y garantizar la continuidad operativa.
Los problemas de Tabacalera se conocen después que Fifth Avenue Products Trading GmbH, distribuidor oficial de Habanos S.A. para Alemania, Austria y Polonia, comenzara un proceso por bancarrota, tras anunciar la suspensión de sus actividades comerciales debido a las sanciones contra Chen Zhi, accionista indirecto de la firma a través de un entramado corporativo.
En agosto, la empresa sueca Elite Trading Scandinavia AB, históricamente conocida en la industria como Habanos Nordic AB y distribuidora oficial de Habanos S.A. en los países nórdicos y bálticos, entró en un proceso de liquidación voluntaria que puso fin a uno de los negocios más lucrativos de La Habana en varios países del continente.
El principal varapalo para el funcionamiento de la firma fue también el escándalo en torno a Zhi, detenido en China desde enero de este año. En junio, Pekín anunció que será procesado y se enfrentaba a la pena de muerte.
El empresario fue sancionado por la Unión Europea después que en octubre de 2025 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU lo sancionara también, tras acusarlo de un fraude masivo con criptomonedas y lavado de dinero, entre otros delitos.
Zhi, nacido en China y presidente del Grupo Prince en Camboya, país del que obtuvo la nacionalidad en 2014, compró en 2020 el negocio de puros de alta gama perteneciente al gigante británico del tabaco Imperial Brands. Este incluía una participación del 50% en Habanos S.A., que compartían la empresa estatal Cubatabaco y la española ITI Cigars, S.L.U.
Además de Elite Trading Scandinavia AB y Fifth Avenue Trading, los vínculos con Zhi causaron interrupciones similares en los importadores británicos Hunters & Frankau y Tabacalera USA. Ambas compañías tuvieron que esperar varios meses antes de obtener licencias que les permitieran reanudar sus operaciones.
Pacific Cigar Company (PCC), distribuidor exclusivo de Habanos S.A. para la región Asia-Pacífico, también experimentó en junio graves dificultades bancarias tras las sanciones contra Zhi. Las facturas de la empresa fueron transferidas a Tang Tobacco Limited, su accionista del 50%, que no está sujeta a las sanciones.
Hola a todos, me gustaría compartir mi experiencia tras haber sido víctima de una estafa con criptomonedas. Logré recuperar mis fondos gracias a la ayuda de una empresa llamada Recovery Support. Si se encuentran en la misma situación, pueden contactar a Recovery Support a través de su correo electrónico: supportrecovery616@ gmailcom; comparto esto con la esperanza de que pueda ayudar a otras personas.
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