La Justicia de EEUU acusa a 12 cubanos de operar 'una prolífica conspiración internacional de tráfico de extranjeros'

El Departamento de Justicia de EEUU acusó formalmente a 12 cubanos que, según documentos judiciales, "operaban una prolífica conspiración internacional de tráfico de extranjeros que facilitaba el ingreso ilegal de ciudadanos cubanos a EEUU mediante la preparación de solicitudes de visa, el lavado de millones de dólares en pagos y la explotación del proceso de inmigración", indicó la entidad en un comunicado.

"Haciéndose pasar por un servicio de inmigración legítimo, los acusados utilizaron promociones en redes sociales y documentos legales falsos para atraer nuevos clientes y perpetuar su fraude", declaró el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

"Esta acusación formal sustitutiva expone la profundidad de una conspiración de varios años de tráfico de inmigrantes, fraude de asilo y lavado de dinero que se aprovechó de personas vulnerables y debilitó la confianza pública en el sistema de inmigración", declaró el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd M. Lyons.

El Departamento de Justicia detalló que "desde enero de 2021 hasta junio de 2025, los acusados promocionaron servicios de visas fraudulentos en línea, alegando que los ciudadanos cubanos podían entrar a EEUU mediante declaraciones falsas de ciudadanía europea. Presentaron cientos de solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, utilizando direcciones falsas y documentos falsificados".

Además, "lo que comenzó como una pequeña operación se convirtió en una empresa comercial. Los acusados cobraban a sus clientes entre 1.500 y 40.000 dólares, a veces incluso alquilando aviones privados para trasladar a grupos de extranjeros", indicó la entidad estadounidense.

"Los registros muestran que gastaron más de 2,5 millones de dólares solo en vuelos y canalizaron más de 7 millones de dólares a través de aplicaciones de pago como Zelle. Según un análisis financiero realizado a 27 cuentas conocidas asociadas con los acusados y sus cómplices, la organización de tráfico de inmigrantes obtuvo más de 18 millones de dólares durante la conspiración", agregó.

Los acusados operaban una empresa de inmigración falsa, Asesoría y Servicios Migratorios LLC, que "también traficaba con menores no acompañados", dijo la entidad de la Administración Trump, al tiempo que subrayó que, "en un caso, a una adolescente le ordenaron que se hiciera pasar por amiga de toda la vida de un hombre adulto sin parentesco al cruzar la frontera".

De igual forma, según la investigación conjunta del grupo especial Joint Task Force Alpha (JTFA), la USCIS, la Patrulla Fronteriza y el FBI, la empresa "se promocionó en Instagram con llamativos anuncios de servicios de inmigración mientras publicaba simultáneamente videos de extranjeros siendo introducidos de contrabando al país".

Así, diez de los 12 acusados enfrentan cargos por "conspiración para cometer tráfico de inmigrantes con fines de lucro", dos de ellos están acusados, además, de "tráfico de extranjeros para obtener ganancias financieras", al tiempo que cinco enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude de asilo, y ocho están acusados de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Varios de ellos enfrentan los cuatro cargos.

El Departamento de Justicia, que prometió todo el peso de la ley para estos 12 cubanos, recalcó que "este caso forma parte de la Operación 'Recuperemos América', una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos".