Este caso abre la interrogante de cuán profundas serían las relaciones entre la mafia rusa, el régimen cubano y el lavado de dinero.
El Gobierno prometió tomar 'medidas drásticas' el uso de criptomonedas para cometer delitos.
El líder la organización criminal es un cubano nacionalizado español.
Abarca escucha, localización y seguimiento, filmación de imágenes e intervención de las comunicaciones, entre otros procedimientos.
Las sumas provenían de 'la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano', dice la acusación.
Se trata de un proyecto francés más amplio que involucra nueve países del Caribe para luchar contra el crimen organizado.
Dinero en efectivo viajaba en contenedores de comida y tras una parada 'técnica' en el país centroamericano entraba en el sistema financiero.
Entre los arrestados se encuentra el militar Jonathan Luciano del Valle Mata Figueroa.
Yoandy Pérez podría enfrentar la deportación tras cumplir la sanción.
El ICBC habría efectuado diversas operaciones por un monto de 90 millones de euros entre 2011 y 2014 en las que estarían involucrados grupos criminales.
La compañía, cuyo dueño es fugitivo de la justicia estadounidense, opera actualmente bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio a una empresa del Gobierno cubano.
