China
La Policía de China arresta a más de 1.100 personas por lavado de dinero con bitcoin
AgenciasPekínEl Gobierno prometió tomar 'medidas drásticas' el uso de criptomonedas para cometer delitos.
Drogas
Desmantelada en España una red de tráfico de droga que lavaba dinero en Cuba, EEUU y República Dominicana
DDCMadrid 7El líder la organización criminal es un cubano nacionalizado español.
Gobierno
Díaz-Canel autoriza la 'vigilancia electrónica' sin aprobación judicial previa
DDCLa Habana 26Abarca escucha, localización y seguimiento, filmación de imágenes e intervención de las comunicaciones, entre otros procedimientos.
Venezuela
Un experto en blanqueo de capitales que lavaba dinero de Venezuela, detenido por el FBI
AgenciasMiamiLas sumas provenían de 'la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano', dice la acusación.
política
El Gobierno de Cuba prepara un escuadrón de perros para detectar dinero
AgenciasLa Habana 2Se trata de un proyecto francés más amplio que involucra nueve países del Caribe para luchar contra el crimen organizado.
venezuela
Investigaciones de EEUU: Dirigentes chavistas recibieron dinero del narco mexicano vía Costa Rica
DDCWashingtonDinero en efectivo viajaba en contenedores de comida y tras una parada 'técnica' en el país centroamericano entraba en el sistema financiero.
Venezuela
Detenidos en República Dominicana tres venezolanos que pretendían sacar un millón de dólares
DDCSanto DomingoEntre los arrestados se encuentra el militar Jonathan Luciano del Valle Mata Figueroa.
Tribunales
La Justicia de EEUU condena a tres años de prisión a un cubano que estafó 2,2 millones de dólares
AgenciasPittsburghYoandy Pérez podría enfrentar la deportación tras cumplir la sanción.
China
El mayor banco estatal chino, acusado de lavado de dinero
AgenciasMadridEl ICBC habría efectuado diversas operaciones por un monto de 90 millones de euros entre 2011 y 2014 en las que estarían involucrados grupos criminales.
Corruption
Caribbean Transfers sigue operativa a través de una sociedad pantalla
Manuel ZayasNueva YorkLa compañía, cuyo dueño es fugitivo de la justicia estadounidense, opera actualmente bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio a una empresa del Gobierno cubano.