La plataforma global de intercambio de criptomonedas CoinEx, una de las más populares en Cuba, colocó a la Isla en su lista de países restringidos, lo cual ha provocado incertidumbre entre los usuarios cubanos, que han visto retenidos sus depósitos.
En una nota publicada el jueves 25 de junio, la empresa señaló que "con el fin de cumplir activamente con las obligaciones globales de lucha contra el lavado de dinero y la gestión de cumplimiento, CoinEx está proporcionando ahora una explicación actualizada sobre la lista de países y regiones restringidas en la plataforma".
En lo adelante, indicó, la plataforma no ofrecerá productos ni servicios a residentes o usuarios de Cuba, Estados Unidos, Canadá, China continental, Hong Kong, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Kazajistán, Corea del Norte e Irán.
CoinEx señaló que hará controles de cumplimiento en las cuentas para determinar violaciones de esta medida. "Si la ubicación de su cuenta se encuentra dentro del alcance mencionado, la plataforma ajustará gradualmente los permisos de servicio de la cuenta correspondiente conforme a los requisitos de cumplimiento", advirtió.
Desde Cuba, los usuarios de plataformas de criptomonedas mostraron su desconcierto. CoinEx es una de las billeteras virtuales más usadas en la Isla, pues permite la administración de los fondos del usuario, tal y como hacen los bancos, o para depositar, retirar y transferir criptomonedas, que en algunos casos se utilizan para hacer importaciones.
DIARIO DE CUBA contactó con miembros de grupos en redes dedicados a estas actividades en la Isla. Algunos aseguran haber tenido éxito utilizando direcciones IP y VPN (redes privadas virtuales) localizados fuera de las regiones prohibidas para acceder a sus fondos y retirarlos. Otros lamentan no haber tenido éxito empleando ese procedimiento.
Según ellos, CoinEx era la única plataforma que permitía enviar USDT (o dólar digital) a través de la red Solana, más rápida y con comisiones más bajas.
No obstante, el uso de una VPN para ocultar la ubicación geográfica infringe los términos de servicio de la plataforma. En caso de detectarse esa violación, los fondos pueden quedar congelados.
Desde aproximadamente 2024, los residentes en Cuba comenzaron a recurrir a CoinEx, dándose de alta con documentos de identidad, pasaportes y números de teléfono de la Isla.
Ante la imposibilidad de acceder a tarjetas Visa o MasterCard internacionales, las restricciones de PayPal y las sanciones de EEUU, las criptomonedas se han convertido en una vía alternativa en Cuba para realizar pagos internacionales, proteger los ahorros de la inflación y recibir remesas del exterior.
Fundada en diciembre de 2017 y registrada en Islas Seychelles, CoinEx negó esta semana acusaciones de haber facilitado flujos de alrededor de 3.840 millones de dólares con entidades criptográficas iraníes sancionadas.
Los analistas de blockchain de la empresa de inteligencia TRM Labs dijeron tener evidencias de que la plataforma de criptomonedas mantuvo esas operaciones durante un período de siete años, funcionando como una puerta de entrada para el sector cripto en Irán.
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó plataformas de criptomonedas iraníes como parte de su campaña contra Teherán a principios de este mes, incluyendo a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, todas mencionadas en el informe de TRM Labs.
