La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá impidió tres tentativas de ingresar miles de dólares sin declarar desde Cuba entre el 21 y 23 de noviembre, con lo que las operaciones de este tipo intentadas por nacionales de la Isla y frustradas por el personal aduanero panameño ascendieron a cinco seis días.
Este domingo, ANA informó en su página de Facebook que un pasajero procedente de La Habana omitió en la Declaración Jurada de Viajero que transportaba 10.000 dólares, que es precisamente la suma a partir de la cual los viajeros están obligados a informar.
En el Aeropuerto Internacional de Tocumen los inspectores realizaron una revisión profunda del equipaje y descubrieron el dinero escondido en unos pantalones que el cubano llevaba en la maleta.
Un video compartido en la página de la institución panameña muestra cómo uno de los funcionarios encuentra el rollo de billetes oculto en una especie de bolsillo interior cosido en el interior de la prenda.
Tras el descubrimiento, el personal de aduanas notificó al Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones, con el objetivo de determinar las responsabilidades y posibles sanciones que se aplicarán al nacional de Cuba.
Apenas dos días antes, inspectores de la ANA detectaron en el mismo aeropuerto internacional que dos cubanas pretendían introducir 50.000 dólares en Panamá de manera irregular.
Las dos mujeres de 25 y 58 años, viajaban en el mismo vuelo, pero afirmaron no conocerse. Cada una transportaba 25.000 dólares que no declararon y que fueron les descubiertos "en la revisión corporal", según indicó la entidad en su página de Facebook.
Tanto el dinero como las pasajeras fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.
Estas dos tentativas de ingresar dinero se produjeron tres y cuatro días después de que el personal aduanero de Panamá impidiera otros dos intentos de cubanos de introducir miles de dólares en el país sin declararlo.
El 18 de noviembre, ANA informó en su página de Facebook que una pasajera procedente de La Habana "fue identificada con alerta de riesgo tras pasar por los controles" en la terminal aérea de Panamá Pacífico.
"Durante la verificación secundaria, entregó un sobre con 4.900 dólares; sin embargo, al continuar la inspección, se encontró que llevaba dinero adicional oculto en sus partes íntimas", detallaron las autoridades locales.
"El monto total retenido fue de 16.067 dólares, por incumplir la normativa de declaración obligatoria", agregaron.
Apenas 24 horas antes, inspectores del Aeropuerto Internacional de Tocumen detuvieron a un pasajero cubano con pasaporte ecuatoriano, de 48 años, procedente de La Habana, como parte de un caso de transporte de dinero no declarado.
"Durante una revisión rutinaria, la actitud del pasajero y el peso inusual de dos mochilas levantaron sospechas. Tras aplicar los protocolos de perfil de riesgo, el escáner reveló la presencia de compartimentos ocultos, donde se encontraron 135.300 dólares en efectivo que no habían sido declarados, incumpliendo la normativa vigente", detalló la aduana panameña.
Ambos casos fueron puestos "en conocimiento del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes", añadió.
Estos intentos han estado precedidos de otros perpetrados por cubanos, que la Aduana de Panamá ha reportado después de frustrarlos. Se desconoce cuántos pueden haber sido exitosos.
En junio, inspectores del aeropuerto de Panamá Pacífico detuvieron a una ciudadana cubana que solo reconoció llevar 6.000 dólares en efectivo, pero la revisión de sus pertenencias reveló que la cantidad de dinero que portaba realmente era de 10.406 dólares. El dinero fue requisado y su caso puesto a disposición del Ministerio Público.
En enero, un cubano fue descubierto tratando de introducir en el país una suma en dólares muy superior a la detectada en junio. El ciudadano de la Isla, que viajaba desde La Habana, intentó entrar a Panamá con 25.000 dólares sin notificarlo.
Muchos cubanos viajan con frecuencia a Panamá a realizar compras de productos que luego revenden en la Isla, mientras que otro número indeterminado ha utilizado ese territorio como zona de tránsito.
En tal sentido, la Aduana General de Cuba indicó en septiembre de 2024 un aumento de la vigilancia en los aeropuertos internacionales para atajar el tráfico ilegal de divisas, que se ha disparado en la Isla tras el fracasado ordenamiento monetario, con la inflación y el proceso de bancarización forzada. Ahora, con el Banco Central prometiendo intervenir el mercado cambiario y con el dólar notablemente fluctuante, la evasión de capitales parece ser la ruta emprendida por algunos cubanos.
La ruta La Habana-Panamá ha servido para cometer diversos fraudes, más allá de los relacionados con dinero en efectivo. Varios de ellos han sido frustrados, como cuando en julio de 2024 las autoridades aduaneras del país centroamericano detectaron y retuvieron un alijo de "1.986 pares de zapatillas de marcas exclusivas como Nike, Adidas, Puma, Reebok, New Balance, Fila, Louis Vuitton y Converse", con un valor de 83.708 dólares.
La carga fue incautada "por presunto fraude marcario" (o falsificación de marcas de prestigio) mientras se encontraba "en una de las bodegas del área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen", en la capital panameña.
Corredera de ratas moviendo el queso ante que los gatos las descubran
Los únicos que pueden meter maletas de dinero en Panamá, son los narcos del Cartel de los Soles , mafiosos de GAESA y otros. Acuerdense de los " Papeles de Panamá " y la cantidad de empresas ficticias descubiertas no hace mucho.Se sabe que la nación ismeña es el paraíso de lavado de activos offshore junto a su hermana mayor la isla de Gran Caimán.