EEUU

EEUU multa a una compañía de Minnesota por violar sanciones a La Habana y Teherán

DDCWashington 1

C.H. Robinson pagará más 250.000 dólares de una multa inicial de 28,6 millones de dólares.

Relaciones Cuba-EEUU

EEUU extiende el periodo por el que serán delitos las violaciones del embargo a La Habana

DDCWashington 2

'Otra razón para evitar hacer negocios en Cuba', dice el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba.

Relaciones Cuba-EEUU

EEUU multa a un banco privado suizo por tramitar millones de dólares para clientes de Cuba

DDCWashington 9

El grupo bancario privado suizo EFG International AG procesó 727 transacciones, por un total de 29.939.701 dólares, a nombre de clientes de la Isla.

Relaciones Cuba-EEUU

La mayor bolsa de criptomonedas del mundo, multada por la OFAC por hacer transacciones con Cuba

DDCWashington 2

La empresa ejecutó operaciones por 1.535.225 dólares en moneda virtual y productos de futuros entre EEUU y Cuba durante los pasados cinco años.

Relaciones Cuba-EEUU

EEUU multa con más de 200.000 dólares a una empresa que tramitó pagos con tarjetas en Cuba

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DaVinci Payments, empresa de servicios financieros y pagos con sede en Illinois, reconoce que tramitó pagos a clientes en la Isla.

remesas

El Gobierno de EEUU detalla las formas de enviar remesas a Cuba mediante pagos digitales

DDCWashington 2

Estas transacciones son posibles siempre que no se salten las regulaciones vigentes y no involucren a entidades sancionadas por el Departamento de Estado.

embargo

Una compañía suiza recibe una multa por violar el embargo de EEUU a La Habana

DDCMadrid 1

CA Indosuez Switzerland S.A. tendrá que pagar más de 720.000 dólares por operar cuentas bancarias y de valores en nombre de clientes individuales en jurisdicciones sancionadas.

Relaciones Cuba-EE.UU

Dos compañías estadounidenses acuerdan pagar multas por comprar explosivos de origen cubano

DDCWashington

Chisu International Corporation adquirió explosivos y accesorios a una empresa de Cuba y no reveló voluntariamente la violación cometida.

Tribunales

Airbnb paga casi 100.000 dólares de multa por violar el embargo de EEUU a La Habana

DDCMadrid 8

Entre 2016 y 2020 los ingresos mensuales de Airbnb en Cuba oscilaron entre los cuatro y los diez millones de dólares.

Relaciones Cuba-EEUU

Washington multa a una compañía de pagos en criptomoneda por violar el embargo a La Habana

DDCWashington 2

BitPay tiene que pagar más de medio millón de dólares al Departamento del Tesoro de EEUU por procesar pagos desde Cuba.

política

Washington multa a General Electric por violar el embargo a La Habana

DDCLa Habana

La suma total podría haber sido superior, pero la OFAC consideró que la propia compañía divulgó las presuntas infracciones.

Relaciones Cuba-EEUU

EEUU limitará a partir de octubre los envíos de remesas a Cuba

DDCWashington

También prohíbe las transacciones bancarias con la Isla a través de instituciones de terceros países.

Venezuela

Mastercard suspende las tarjetas de crédito a militares venezolanos

AgenciasCaracas

Las sanciones de EEUU dejan sin el servicio también al banco estatal agrícola BAV.

Relaciones Cuba-EEUU

EEUU multa a Expedia y otras empresas por tramitar viajes a Cuba

DDCWashington

Esas firmas de viajes habrían violado las sanciones de EEUU.

Política

EEUU sanciona a una empresa británica de prospección petrolífera por violar el embargo a Cuba

AgenciasLondres

El acuerdo le permite 'liquidar la posible responsabilidad civil por siete aparentes violaciones'.

Política

Washington: el acuerdo entre MLB y la Federación Cubana de Béisbol viola el embargo a Cuba

DDCWashington

La OFAC advierte a MLB que 'los pagos a la Federación Cubana de Béisbol' son 'un pago al Gobierno cubano'.

Nicaragua

EEUU sanciona a Rosario Murillo por corrupción

AgenciasWashington

También sancionan a su asesor Néstor Moncada, que encubrió el abuso sexual de Daniel Ortega a un menor.

Política

JPMorgan pagará una multa superior a los cinco millones por violar las sanciones a Cuba e Irán

AgenciasWashington

La institución cometió 87 violaciones aparentes de las Regulaciones de Control de Activos de Cuba, según la OFAC.

Relaciones Cuba-EEUU

La OFAC multa a American Express por violar el embargo

DDCWashington

Entre 2009 y 2014, clientes corporativos realizaron 1.818 transacciones con sus tarjetas en Cuba.

Política

La OFAC elimina de su lista de bloqueos más de 4.000 dominios web vinculados con Cuba

DDCWashington

A John Kavulich este le parece 'un movimiento sorpresivo' de Washington.